موارد مرتبط با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
کلیه تغییرات دراساسنامه ازطریق مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم می گرددکه میتوان در مواردی چند تصمیم را با هم در یک صورتجلسه درج نمود، نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………. (سهامی خاص )به شماره ثبت ……………
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ……………. روز ………… ساعت ……….. با حضور کلیه سهامداران :
۱-آقا ………… دارای ……….سهم
۲-آقا …………………. دارای………… سهم
۳-آقا ………….. دارای …………………… سهم
در محل قانونی شرکت تشکیل شد،بدوا دراجرای مفاد ماده۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :
آقا ………………….. به سمت رییس جلسه و آقا ………………… به سمت ناظر جلسه و
آقا ………………….. به سمت ناظر جلسه و آقا …………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب
شدند و تصمیمات زیر اخذ شد :
……………………………………………………………………………………
به آقای …………………… (عضو هیئت مدیره )وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها
نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید .
امضای کلیه سهامداران و هیئت رییسه جلسه